С 09.01.2023 вступили в силу изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ст. 6).
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включенных в соответствующий перечень.
Предусмотрено дополнительное основание для включения в указанный перечень: признание лица подозреваемым, привлечение в качестве обвиняемого в совершении преступления, а также совершение диверсионных действий (ст. 281 УК РФ).
Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой Кузнецкого района.
Перепечатка материалов – с разрешения редакции. Мнения авторов и редакции могут не совпадать.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.
E-mail: info@delkuznetsk.ru
Оставить сообщение: